Убегающие деньги

Автор  04 марта 2013
Оцените материал
(0 голосов)

Почему триллионы долларов из бедных стран предпочитают «тень»

Ярослав Романчук

Цифры и факты из нового доклада от американской исследовательской организации GlobalFinancialIntegrity(GFI) шокируют. С 2001 по 2010 год $5,86 триллионов долларов (!) было украдено у бедных стран. Незаконный вывоз капитала из развивающихся стран в 2010 году составил $859 миллиардов. В такую сумму оценили независимые эксперты цену коррупции, преступлений и ухода от налогов. Это лишь немногим меньше рекордного показателя 2008г., когда объем коррупционно-преступных денег составил $871,3 млрд. Распорядители чужого (политики и чиновники) выбили триллионы долларов на спасение своих стран от экономического кризиса. И тут же значительная часть этих денег была украдена и вывезена в оффшоры и банки развитых стран.

Авторы доклада проанализировали незаконный отток капитала из 150 развивающихся стран мира в течение 2001 – 2010 годов. В первую пятерку самых больших стран-экспортеров незаконных капиталов входят Китай (в среднем за год $274 млрд. – совокупно из этой страны было вывезено $2,74 трлн.), Мексика ($47,6 млрд., $476 млрд.), Малайзия ($28,5 млрд., $285 млрд.), Саудовская Аравия ($21,0 млрд., $210 млрд.) и Россия ($15,2 млрд., $152 млрд.). Из европейских стран в двадцатку входят также Польша ($4,08 млрд., $40,8 млрд.) и Сербия ($5,14 млрд., $51,4 млрд.). В 2010 году из Китая было незаконно вывезено $420,36 млрд., России - $43,64 млрд., Польши - $10,46 млрд. Мексики - $51,17 млрд. Из 143-х стран Казахстан оказался на 31-м месте со среднегодовым объемом незаконного вывоза капитала в 2001-2010гг. в объеме $1,92 млрд. Литва в списке на 63-м месте с показателем $692 млн. в год, Латвия – на 65-м ($680 млн.), Украина – на 77-м ($460 млн.). Оценки Беларуси нет, что и делает нашу страну особо привлекательным местом для тех компаний, которые ценят закрытость и неподконтрольность финансовых потоков международными организациями.

В контексте этих потоков становится понятным еще один аспект стратегического партнёрства Беларуси с Китаем и Россией. Эти страны являются крупнейшими экспортерами незаконного капитала. У белорусских чиновников есть очень сильная мотивация помочь китайскому и российскому бизнесу поучаствовать в организации и легализации этих потоков. А что, если часть этих денег будет вложена в Белорусско-китайский индустриальный парк? А что, если российские капиталы легализуются через белорусские казино и банки? А что, если китайские и российские деньги легализуются на рынке недвижимости Беларуси? При таких потоках даже 3-5% комиссионных вырастают в сотни миллионов долларов. Они могут помочь застабилизировать белорусский финансовый и валютный рынок.

Большое государство с большим бизнесом организуют вывоз капитала

Директор GFI Реймонт Бейкер предупреждает: «Вне зависимости от методологии подсчета, очевидно, что развивающиеся страны переводят все больше и больше денег в то время, когда богатые и бедные страны борются за стимулирование экономического роста. Этот доклад должен быть звонком для мировых лидеров, которые должны сделать больше, чтобы предотвратить этот вредный отток капитала».

В центре системы финансового порока находится государство. Оно «плавает» в сложнейших потоках информации и ресурсов, не имея представления о местонахождении страны в бизнес-цикле. Распорядители чужого вбрасывают в экономику миллиарды долларов. Это делается руками центральных банков (дешевые кредиты, национализация проблемных банков и их накачка ликвидностью) и министерств финансов (увеличение госрасходов, финансирование за счет кредитов инвестиционных программ, общественных работ и т.д.). Это в идеальных, утопических схемах кейнсианцев и неомарксистов деньги попадают в заранее известные проблемные места. У теоретиков-идеалистов они действуют чуть ли не как индивидуализированное лекарство. По мановению видимой руки бюрократов и политиков экономический/финансовый/структурный кризис превращается в очередную фазу бума.

В реальной жизни всё получается совсем не так. Во-первых, центральные банки не имеют четкого представления о том, какие финансовые структуры надо спасть, а какие нужно ликвидировать. По каким критериям составлять список нуждающихся? По размеру, объему здоровых активов, занятости, секторальной принадлежности? Как правило, первыми у государственной кормушки оказываются большие банки, инвестиционные фонды и страховые компании. В первых рядах бенефициаров находятся также транснациональные корпорации, которые, по мнению чиновников, слишком-важные-чтобы-обанкротиться.

Проблемные коммерческие структуры получают щедрую господдержку, чуть ли не под честное слово. На качество бизнес-планов мало кто обращает внимания. Чиновники должны отчитаться, что они деньги выдали, а их корпоративные партнеры – что их получили. Малый и средний бизнес в этом номенклатурно-коммерческом междусобойчике практически не участвует. Зато именно он на пару с потребителями несет основное бремя дополнительных налогов, инфляции и более дорогих кредитных ресурсов.

Когда в экономике появляются миллиарды «новых» долларов/евро/рублей/гривен, а центральный банк и минфин готовы дать ещё, о рисках думают лишь единицы. Остальные просто придумывают схемы, как с минимальными рисками украсть и вывезти деньги в безопасное место. Благо наличие оффшоров, а также благосклонных к такого рода финансовым потокам банков в богатых странах предостаточно.

«Нарисовать» договоры, в том числе с фирмами из ЕС, США или Бразилии, не составляет труда. «Одноразовых» банков тоже в мире предостаточно. Схемы и технологии вывоза капитала отработаны до мелочей. Поскольку чиновники в развивающихся странах, которые должны следить за финансовым рынком, находятся в доле, то незаконные финансовые потоки обнаруживаются через несколько лет после их совершения, как правило, после смены политической власти. «Бедные страны потеряли около триллиона долларов, которые могли бы быть заинвестированы в здравоохранение, образование и инфраструктуру. Эти деньги можно было потратить на то, чтобы вывести людей из бедности и спасти жизни» - говорит соавтор доклада Сара Фрейтас.

К сожалению, авторы доклада прямо не говорят о том, что именно под эти цели распорядители чужого «выбивают» деньги из налогоплательщиков. В этой ситуации единственным правильным и эффективным способом борьбы с незаконными финансовыми операциями и вывозом капитала из бедных стран является резкое сокращение размера государства, банкротство проблемных коммерческих организаций и ликвидация программ государственных инвестиций. Самый надежный способ спасти бедные страны от воровства их политических элит, номенклатуры и большого бизнеса – это не забирать деньги у людей. Как показывает опыт развивающихся стран, от перемены мест чиновников результат не меняется. К сожалению, международные организации не акцентируют внимание развивающихся стран на этом простом, народном рецепте ликвидации одного их самых масштабных экономических преступлений.

Как бороться с незаконным вывозом капитала

Среди рекомендаций по минимизации объемов незаконных финансовых операций эксперты указывают следующие. Во-первых, необходимо раскрытие информации о бенефициарах оффшорных коммерческих организаций, которые являются получателями ресурсов из развивающихся стран. Во-вторых, необходима реформа таможенных и торговых правил, чтобы выявлять и ликвидировать трансфертное ценообразование. В-третьих, требуется пострановая информация о продажах, прибыли, налогах ТНК, чтобы эти крупные структуры не были машинами по вывозу капитала. В-четвертых, очень важен автоматический обмен налоговой информацией между странами по счетам физических и юридических лиц. В-пятых, важно гармонизировать законы об отмывании денег и обеспечить безусловное их исполнение.

Благие пожелания от Global Financial Integrity не учитывают мощной мотивации, которая цементирует преступные политико-коммерческие международные кланы. В них активно участвуют не только отдельные коммерческие структуры, но и правительства и органы правопорядка. Бороться с ними при помощи законов и инструкций, которые они сами же пишут, бесполезно. Критически важно ответить на вопрос, почему из страны бегут миллиарды долларов. Они бегут от высоких налогов, из-за запретов на занятие определенными видами экономической деятельности и от правового беспредела. Гораздо эффективнее бороться с причинами незаконного ввоза капитала, а не с подобными эффектами. Сформулировать полноценную антикоррупционную повестку дня не удаётся ни МВФ, ни Всемирному банку, ни США и ЕС. Они же тоже повязаны порочной моделью «Большое государство + Большой бизнес».

Совокупный объем незаконных финансовых потоков из отдельных развивающихся стран, в $ млрд.

Страна

2001

2005

2007

2010

Всего незаконного вывоза капитала, в $ млрд.

Среднегодовой объем, в $ млрд.

Китай

142,2

283,5

326,7

420,4

2741,7

274,2

Мексика

36,3

48,1

62,0

51,2

475,6

47,6

Малайзия

13,1

28,1

32,5

64,4

285,2

28,5

Саудовская Аравия

0,0

36,4

16,4

38,3

210,0

21,0

Россия

28,7

7,9

13,4

43,6

151,6

15,2

Филиппины

6,5

17,5

22,5

16,6

137,8

13,8

Нигерия

0,9

17,8

19,3

19,7

129,0

12,9

Индия

7,9

30,9

4,9

1,6

123,3

12,3

Индонезия

0,3

11,4

15,5

5,2

108,9

10,9

Объединенные арабские эмираты

4,6

5,5

0,0

7,6

106,5

10,7

Всего в топ-10 странах

240,5

487,2

513,0

668,6

4469,7

447,0

% топ-10 стран от всех стран

73%

79%

77%

78%

76%

 

Всего развивающиеся страны

330,5

615,1

670,0

858,8

5859,2

585,9

Источник: Illicit Financial Flows From Developing Countries: 2001- 2010, Global Financial Integrity, http://iff.gfintegrity.org/iff2012/2012report.html

 

 

Подпишись на новости в Facebook!

Новые материалы

февраля 27 2017

Следующий год для экономики Беларуси – год сложных решений

При первом приближении, с экономической точки зрения, 2016 г. практически ничем не запомнился. Белорусские власти продолжали политику, направленную на сохранение статус-кво. Отдельные реформы были не…